和县老板投资"黄金期货"亏了200多万！由此引出全国特大案件！

杰子提现商家 2024-09-20 09:30 阅读数 36 #金融杂谈

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全国特大黄金期货诈骗案

2017年11月11日下午，阳光普照，山欢水笑。安徽省和县警方全副武装的30名民警将15名涉案犯罪嫌疑人，从河南省郑州市安全押解归来。至此，由公安部指定和县警方负责管辖侦办的“6.09”全国特大黄金期货诈骗案，宣布成功告破。

2017年7月24日，和县警方接到该县居民裴某某报警称：他在5月25日至6月9日期间，被人拉进“黄金投资群”，以听“喊单”老师讲课投资黄金期货平台的模式，先后被诈骗人民币200多万元。一起涉及全国多省市且专业性极强的特大黄金期货诈骗案，在安徽和县初露端倪，和县警方认为这显然是一起黄金期货诈骗大案，案件被层层上报，引起省市各级领导的高度重视。

专案组成员很快查知，犯罪嫌疑人在“黄金投资群”内利用“金殿环球”这一虚拟的交易平台吸引他人投资黄金期货，进而实施诈骗。该平台的总部是广州的“广×投资有限公司”，该公司是一个专门以做外盘黄金期货和香港恒生指数为由的诈骗公司。该公司分工严密，其开发公司和平台服务器的地址分别位于上海和广东省东莞市，为了迷惑投资者，还在香港注册了虚假公司，直接联系受害人。其代理公司和“喊单老师”又分布在全国各地，而涉及和县的这起案件的“喊单老师”正在河南省郑州市。

在获得公安部指定由和县警方负责管辖侦办此案后，和县警方决定立即派员前往郑州展开实地侦查。

2017年8月，侦查员赶到郑州后，根据前期掌握的情况，很快发现在郑州某国际大厦1902房间有多人出入，里面不时传来喊单老师的上课声。由于该大厦每层楼的进出都需要门禁卡，所以侦查员犯了难，再说，该公司到底是不是我们找的对象呢？这就成了一大难题。专案组于是选派了2名女侦查员，她俩灵活利用别人开门的时间快速闪进了19层。她俩在发现该楼层还有一家瑜伽馆时，便立即利用性别的便利进入了瑜伽馆，以顾客名义办理了该楼层的临时门禁卡。进入该楼层后，侦查员发现该公司恰好位于走廊的尽头，没有蹲点守候的位置，她们只好临时隐藏于离该公司附近的厕所里，朝外查看。经过艰苦不懈的努力，最终确定该窝点正是和县案件“喊单老师”刘某在郑州的代理点，发现内有犯罪嫌疑人十余人。

2017年11月10日，专案组在获得可靠情报后，立即从市局刑侦大队及和县局紧急抽调了30多名干警组成抓捕工作队，悄悄地进入了河南郑州。他们在郑州警方的大力协助下，决定于当天下午二时许在不同地点同时开展抓捕。说时迟那时快，他们兵分几路分别在郑州市开展抓捕行动，他们在某大厦1902房间共抓获犯罪嫌疑人14人，其中：一线工作人员11人，二线工作人员2人，前台1人。现场扣押了各类作案用工具，其中电脑20台、手机37部、交易账册23本。该案件主犯刘某也在其某小区的家中被抓获，现场扣押其用于作案的银行卡等物品。该案宣告初战告捷。

11月14日，该团伙的又一名主犯张某某在济南市落网。

11月23日，“金殿环球”交易平台的总部“广州某投资有限公司”被捣毁，总部老板万某被抓获。至此，经过近4个月的连续奋战，这一全国特大黄金期货诈骗案犯罪团伙被彻底打掉。

经审讯得知，该诈骗团伙的基本运作情况如下：一线业务人员负责添加微信好友，甄别这些微信好友是否有购买股票和黄金的意向。若有购买意向的，就将他们推荐到相关的微信群里，去听所谓的“喊单老师”讲课，或积极引导他们主动对接喊单老师进入新群。

二线的小组长充当喊单老师，对群里有购买股票和黄金意向的人，大肆吹捧现在的黄金期货如何赚大钱，并利用直播间对客户进行洗脑，此时的一线业务人员也在群里及直播间冒充客户，狂热吹捧二线的喊单老师如何赚钱，引诱客户大胆投资。微信客户一旦投资后，这些二线的喊单老师就想法让客户亏钱，并提取高额手续费和亏损金，完成诈骗勾当。

转自“掌上和州”微信公众号

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