民警在线“卧底”，交易继续……

看到220余万元打入监控账户，民警悬着的心终于放下了，12名受害人的“血汗钱”经过民警在线“卧底”周旋，被成功止付冻结。这究竟是怎么一回事，一起来了解详情。

空壳珠宝店牵出“帮信”团伙

近日，昆明市公安局盘龙分局反诈中心接到线索，辖区某珠宝店资金流水异常，涉嫌为电信网络诈骗犯罪团伙洗钱。

接到线索后，刑侦大队迅速安排警力对线索展开研判，发现犯罪嫌疑人胡某某、沈某某两人开设了该珠宝店后，办理了对公账户并申请了POS机业务，但该珠宝店并未实际经营。

7月23日，该珠宝店突然有一笔112万余元的POS机刷卡消费。经查，民警发现该笔资金系电信网络诈骗案件涉案赃款，资金已被胡某某、沈某某分别转入不同的下级账户进行洗钱，两人有帮助电信网络诈骗犯罪团伙洗钱的重大作案嫌疑。于是民警立即启动涉案账户止付冻结工作，并将胡某某、沈某某抓获。

民警在线“卧底”，追回群众被骗钱款

随着对案件的进一步侦查，民警敏锐意识到，该珠宝店很可能不仅仅只为了这一笔112万余元的赃款而开设，于是加大对犯罪嫌疑人审讯力度，通过挖掘梳理线索发现，胡某某、沈某某的上游犯罪团伙“水房”还会陆续将诈骗获得的赃款通过其珠宝店对公账户进行转移。

民警立即对该账户进行24小时监控，并利用犯罪嫌疑人手机与“水房”联系，获知“水房”将把220余万元赃款通过该对公账户进行转移洗钱的重要线索。7月25日，早已被监控的对公账户收到犯罪分子打入的220余万元赃款。

资金一到账，民警立即启动止付工作，并将涉案资金全部取出。经核查，该220余万元涉案资金共涉及一级卡受害人12人。

目前，犯罪嫌疑人胡某某、沈某某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中，涉案资金返还工作正有序开展。

昆明公安将保持对涉诈关联犯罪的高压打击态势，正告所有电信网络诈骗分子，立即停止一切违法犯罪活动，认清形势并主动投案自首，争取宽大处理。

开屏新闻记者 费丹艺 孙琴霞 文 昆明市公安局供图

一审 何晓宇

责任校对 郭毅

主编 武熙智

终审 编委 李荣返回搜狐，查看更多